第1032章 离岸公司(第2页)

 “海棠湾项目，依然绕不开一个人，肖克峰。通过相关渠道查询，在这个项目上，更换了四五个公司，而且都不是以他的名义，包括现在的南华建筑有限公司，法人代表也不是他，是一个叫程云海的人。”

 “程云海是肖克峰的表弟，在他名下现存有六家公司，除了南华，有一家是上市公司，早些年收购的。在股权架构书中，发现了一个熟悉的身影，杨清泉的司机刘兴龙，也就是他妻子刘月梅的堂弟。”

 “此外，还有一家贸易公司，注册地在太平洋的一个岛国，马绍尔群岛，典型的离岸公司。由于种种限制，无法查询到该公司的有关情况，而且与华同集团没有经济往来，但公司的存在必定有用处。”

 廖健口干舌燥讲下来，端起茶杯喝了口水接着道：“通过查询，肖克峰名下有十六处房产，京城四套，夏州两套，上海一套，杭州一套，深圳两套，三亚三套，珠海两套，厦门一套。存款三千二百万元，名下车子两辆，一辆宾利，一辆劳斯莱斯。”

 “肖克峰表弟程云海，名下房产高达三十二处，与肖克峰所在的城市重叠。车辆二十八辆，多为豪车，还有一架直升机，一架湾流g650飞机，而且都是从自己公司手里过户过来的。存款不多，七百多万元，但资金流动很大。大到购买豪车，小到超市买菜，十几张银行卡都有消费记录。”

 “还有刘兴龙，房产三处，车子两辆，存款一百二十万。杨清泉，房产两处，车子一辆帕萨特，存款四十五万。他妻子刘月梅，名下无房产无车辆，存款十二万。其子杨志超，无房无车，存款二十一万。”

 “这就是咱们这段时间奔波查到的全部线索，需要进一步分析梳理。乔书记，要不你先发表下意见？”

 乔岩侧头看着新人庞浩博道：“浩博，你是公安出身，要不你先说说？这么多错综复杂的线索里，能梳理出一条清晰的线索吗？”