第415章 转移非法资金的工具(第2页)

“侯处长，你看，这公司的法人叫李建国，资料显示他就是个普通工人出身，没什么商业背景和雄厚的财力。”林纾指着文件上的信息说道，语气中满是怀疑。

侯亮平轻轻敲了敲桌子，若有所思地说：“没错，一个毫无背景的普通人怎么会突然成为这样一家涉及可疑资金往来的贸易公司法人？

很明显，他极有可能是被推出来的傀儡。背后肯定有真正的操控者在利用他的身份行事。”

顺着李建国这条线索继续深挖，就像在黑暗的迷宫中摸索前行，每一步都充满了未知。他们将调查的重点放在了盛达贸易公司复杂的股权结构上，期望能从中揪出那位神秘的实际控制人。

调查团队的成员们整日埋头于浩如烟海的工商登记档案和股权交易记录中。办公室里，纸张的翻动声和键盘的敲击声交织成一曲紧张的乐章。侯亮平紧皱着眉头，眼睛紧紧盯着电脑屏幕上密密麻麻的股权信息，试图从中理出一丝头绪。林纾则在一旁仔细地整理着资料，不时与侯亮平交流自己的看法。

“侯处长，你看这里，股权的转让非常频繁，而且经过了多层嵌套，这明显是在故意隐藏实际控制人的身份。”林纾指着一份股权交易记录说道，语气中透着无奈。

侯亮平揉了揉太阳穴，疲惫地说：“是啊，这些人手段很狡猾。不过越是这样，越说明他们心里有鬼。我们继续查，一层一层地剥开这层迷雾。”

经过几天几夜的不懈努力，他们终于发现了一些端倪。原来，盛达贸易公司的股权经过了至少五轮的转让和变更，每一次都像是精心设计的布局，将实际控制人的身份包裹得严严实实。最终，他们追踪到了一家位于境外的投资公司，似乎与盛达贸易公司的实际控制人有着千丝万缕的联系。但这家境外投资公司的注册信息同样模糊不清，背后的股东信息更是难以获取。

“看来这个实际控制人在国内外都布下了重重防线，想要查清他的身份，难度不小啊。”侯亮平叹了口气说道。